Geral
Caixa Econômica Federal (Foto: Arquivo)
Fonte: Agência Brasil
- Pf Combate Os Maiores Desmatadores Da Floresta Amazônica; Seis Estão Foragidos
A Polícia Federal do Pará faz buscas para localizar seis pessoas que teriam envolvimento com crimes ambientais na região sudeste do estado. Entre os suspeitos está o empresário Ezequiel Antônio Castanha, proprietário de um comércio em Novo Progresso....
- Federais Prendem Quadrilha De Fraudadores
A Polícia Federal em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência Social e Ministério Público Federal, que integram a Força-Tarefa Previdenciária, deflagrou na manhã de ont terça-feira (24), a Operação Quilópode, para prender uma quadrilha...
- Polícia Federal Prende Quadrilha Suspeita De Desviar R$ 3 Bilhões
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (11) operação para conter a ação de uma quadrilha internacional suspeita de desviar, ao longo de três anos, em torno de R$ 3 bilhões em evasão de divisas e lavagem de dinheiro em vários países, incluindo...
- Federal Desarticula Golpe Pela Internet
Polícia Federal (Foto: Reprodução) A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (29), uma operação para desarticular uma organização criminosa que furtava dinheiro de correntistas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e de outras instituições...
- Pf Faz Operação Contra Grupo Que Fraudava Fundos De Pensão Municipal
Polícia Federal (Foto: Reprodução) A Polícia Federal (PF) faz nesta terça-feira (11) uma operação para desarticular uma organização criminosa que fraudou mais de 100 fundos de pensão de servidores municipais em todo...
Geral
Golpe contra Caixa rendeu R$ 3 milhões a quadrilha
Caixa Econômica Federal (Foto: Arquivo) A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (18) a Operação 13 de Junho com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que obtinha empréstimos fraudulentos da Caixa Econômica Federal. Após três meses de investigação, a corporação estima que mais de R$ 3 milhões tenham sido desviados dos cofres do banco estatal. No total, seis pessoas foram presas.
Segundo a PF, o esquema era comandado por um funcionário da Caixa que simulava a contratação de empréstimos consignados em nome de terceiros, informando falsamente que o mutuário era servidor público.
Todo os seis mandados de prisão expedidos pela 5ª Vara Federal do Mato Grosso foram cumpridos. Os detidos estão sendo ouvidos na Superintendência da PF em Cuiabá, em seguida, serão encaminhados ao sistema penintenciário.
A Justiça também expediu 36 mandados de busca e apreensão e 24 mandados de condução coercitiva a serem executados em oito cidades de Mato Grosso (Cuiabá, Várzea Grande, Denise, Nova Marilândia, Arenápolis, Nobres, Novo São Joaquim e Cáceres), além de Morrinhos, em Goiás. O HD de um computador e documentos foram apreendidos em uma agência da Caixa, em Cuiabá.
Os suspeitos que forem denunciados vão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, peculato, corrupção ativa, lavagem de capitais e de associação criminosa.
Procurada, a Caixa ainda não se pronunciou sobre o assunto.
Segundo a PF, o esquema era comandado por um funcionário da Caixa que simulava a contratação de empréstimos consignados em nome de terceiros, informando falsamente que o mutuário era servidor público.
Todo os seis mandados de prisão expedidos pela 5ª Vara Federal do Mato Grosso foram cumpridos. Os detidos estão sendo ouvidos na Superintendência da PF em Cuiabá, em seguida, serão encaminhados ao sistema penintenciário.
A Justiça também expediu 36 mandados de busca e apreensão e 24 mandados de condução coercitiva a serem executados em oito cidades de Mato Grosso (Cuiabá, Várzea Grande, Denise, Nova Marilândia, Arenápolis, Nobres, Novo São Joaquim e Cáceres), além de Morrinhos, em Goiás. O HD de um computador e documentos foram apreendidos em uma agência da Caixa, em Cuiabá.
Os suspeitos que forem denunciados vão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, peculato, corrupção ativa, lavagem de capitais e de associação criminosa.
Procurada, a Caixa ainda não se pronunciou sobre o assunto.
Fonte: Agência Brasil
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