Geral
Fonte: Agência Brasil
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Envolvido em uma série de escândalos e diante de fracos resultados financeiros em vários países, o banco britânico HSBCconsidera vender a operação de varejo e uma parte do seu banco de investimento no Brasil como parte do seu novo plano estratégico,...
- Hsbc Suborna Para Ocultar Sonegadores
Por Altamiro Borges As agências de notícias internacionais confirmaram nesta sexta-feira (5) que o banco HSBC fechou um acordo com o governo da Suíça para encerrar a investigação sobre os crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro descobertos...
- Sonegadora é Condenada... Na França
Por Altamiro Borges Nesta segunda-feira (13), a Justiça da França condenou a três anos de prisão a ricaça Arlette Ricci, herdeira do negócio de moda e perfumes Nina Ricci. Ela foi acusada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro após ser revelado...
- Armínio Fraga é Investigado... Nos Eua
Por Amaury Ribeiro, no portal R7: O fundo intitulado Armínio Fraga Neto Fundação Gávea, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, é investigado nos Estados Unidos por ter transferido US$ 4,4 milhões de uma conta nas ilhas Cayman para...
- Hsbc Terá De Se Explicar Na Suíça
Da revista CartaCapital: As fraudes realizadas pelo braço suíço do banco HSBC, sediado no Reino Unido, devem render muitos problemas para a instituição financeira. Dias após a divulgação de denúncias segundo as quais o banco ignorou crimes de...
Geral
HSBC pagará R$ 134 milhões para encerrar investigação Swissleaks
O banco HSBC fechou um acordo com as autoridades da Suíça suíças e vai pagar 40 milhões de francos suíços ? cerca de R$ 134 milhões ? para encerrar as investigações de lavagem de dinheiro na filial suíça da instituição. De acordo com o promotor-chefe de Genebra, Olivier Jornot, o acordo resultou no maior confisco já feito pela corte da cidade suíça.
?A soma foi calculada de acordo com as vantagens injustificáveis que o banco obteve como parte de operações consideradas litigiosas. Nós não estamos aqui para quebrar um recorde do Guinness mas, de todo modo, essa é a maior soma já confiscada pela corte de Genebra na história.?
Em comunicado, o banco declarou que nem a instituição nem seus funcionários são suspeitos de qualquer crime. O HSBC pediu desculpas aos clientes e investidores pelas falhas do passado nas operações suíças e informou que já revisou os seus procedimentos.
O HSBC suíço estava sendo investigado desde fevereiro. Conhecida como Swissleaks, a investigação revelou documentos fornecidos por Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC em Genebra, ao jornal francês Le Monde e compartilhados com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que reúne profissionais de mais de 40 países.
Os jornalistas analisaram cerca de 60 mil fichas, algumas delas com com informações que denunciavam que o banco tinha conhecimento de práticas ilícitas de clientes.
À época, a filial suíça do banco britânico HSBC Private Bank assegurou ter sofrido uma ?transformação radical? após ?descumprimentos verificados em 2007?, para evitar casos de fraude fiscal e de lavagem de dinheiro.
?O HSBC [da Suíça] fez uma transformação radical em 2008 para evitar que os seus serviços sejam utilizados para fraudar o Fisco ou para a lavagem de dinheiro?, disse o diretor-geral da filial, Franco Morra, em comunicado enviado à agência de notícias France Presse.
?A soma foi calculada de acordo com as vantagens injustificáveis que o banco obteve como parte de operações consideradas litigiosas. Nós não estamos aqui para quebrar um recorde do Guinness mas, de todo modo, essa é a maior soma já confiscada pela corte de Genebra na história.?
Em comunicado, o banco declarou que nem a instituição nem seus funcionários são suspeitos de qualquer crime. O HSBC pediu desculpas aos clientes e investidores pelas falhas do passado nas operações suíças e informou que já revisou os seus procedimentos.
O HSBC suíço estava sendo investigado desde fevereiro. Conhecida como Swissleaks, a investigação revelou documentos fornecidos por Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC em Genebra, ao jornal francês Le Monde e compartilhados com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que reúne profissionais de mais de 40 países.
Os jornalistas analisaram cerca de 60 mil fichas, algumas delas com com informações que denunciavam que o banco tinha conhecimento de práticas ilícitas de clientes.
À época, a filial suíça do banco britânico HSBC Private Bank assegurou ter sofrido uma ?transformação radical? após ?descumprimentos verificados em 2007?, para evitar casos de fraude fiscal e de lavagem de dinheiro.
?O HSBC [da Suíça] fez uma transformação radical em 2008 para evitar que os seus serviços sejam utilizados para fraudar o Fisco ou para a lavagem de dinheiro?, disse o diretor-geral da filial, Franco Morra, em comunicado enviado à agência de notícias France Presse.
Fonte: Agência Brasil
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